浙江一蛋糕店老板接到一笔订单,要求把14000多元现金当红包放到蛋糕里。而对方转账后,老板的银行卡随即被冻结。

接到报警后,民警推断,这是电信网络诈骗团伙的一种洗钱新模式。于是乔装扮成跑腿小哥,对嫌疑人进行抓捕。最终缴获两只蛋糕和一束鲜花,里面藏有现金4.2万元。

近期,这种新型洗钱方式以花店、蛋糕店等商户为目标,已导致多人在无意中成为电诈分子的“洗钱帮凶”。

“大订单”变“洗钱”,这种新型洗钱手法迷惑性极强!

警方提醒:

1、谨慎接收大额网络订单和线下订单,规范收款流程,拒绝来历不明的货款:

警惕上门大额采购伪装掩饰真实面目的订单

警惕大额采购不在乎款式和型号、照单全收的订单

警惕贵重物品通过网上下单跑腿送货,买家不露面的订单

2、不要随意提供自己的银行账户或收款二维码,避免无意中成为诈骗分子洗钱的工具;

3、若发现银行账户出现异常状况,第一时间到银行查明原因;保留好聊天记录、交易记录等证据,及时报警,配合调查。

编辑/朱葳

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