“感谢检察机关提出的高质量检察建议,帮助我们企业堵漏建制,我们也会落实好检察建议的内容,更好履行企业责任、社会责任。”近日,上海某物流公司负责人向黄浦区检察院送来锦旗表示感谢。

2022年7月,该公司一快递营业部站点负责人为牟取私利,利用公司流程漏洞,通过调包退货商品等方式侵占公司十余件货物,并在二手网络交易平台出售获利,侵占财产金额近8万元。日前,经黄浦区检察院提起公诉,黄浦法院依法以职务侵占罪判处该起案件的被告人李某有期徒刑六个月,并处罚金四千元。

黄浦检察院供图

异常退单不了了之

2023年9月初,一公司发现旗下某快递营业部存在大量快递异常退单的情况,站点退货的快递件都是手机、电脑等贵重物品,在退回公司后,工作人员却发现退件包裹内竟是些油壶、肥料、洗手液等不值钱的物品。按照公司正常流程,物品退货到公司仓库,如果出现货物不符的情况就会再退回至营业部站点,并让站点去核查该退件的情况,但从2023年1月至8月份,该营业部站点始终不反馈退件的处置情况,最后都不了了之。公司经核查发现,该营业部负责人李某有侵占公司货物的嫌疑,便向李某核实情况,李某承认自己在任职期间,利用负责人的职务便利,通过调包退货商品等方式侵占货物。公司遂向公安机关报案。

利用流程漏洞侵占退货商品

经查,李某原任被害公司某快递营业部负责人,日常负责营业部快递包裹揽收质量、售后取件异常、包裹异常核查、客诉异常核查等工作。“我们做快递的,经常会碰到退货商品存在异常的情况,仓库发回站点让我们核实情况,有时我们收下异常件不处理,发现公司也不会继续追究。”到案后,李某交代,“我知道这是一个漏洞,就想着以此牟利。”

2022年7月,李某收取了用户退件的一部苹果手机,但他并未直接发还公司,而是以肥料调包手机后再发回,公司经审核后发现退货商品与订单内容不符,李某便以营业部的名义要求领回上述物品进行核实。李某知道,一般公司后续不会复核退单处置情况,亦不会找站长索赔,便将手机占为己有,并在二手平台出售获利。

侵占十余件商品近8万元

除了通过上述手法侵占用户退货的商品,李某还通过自己或他人的账户在公司平台购买商品,待货物送至其负责的站点后,李某向平台发起退货申请,同样以廉价物品或空包冒充退件商品,利用公司不再复核退单处置情况侵占财物。

讯问中,李某表示他将其所侵占的物品挂在二手网络交易平台出售时,因自知这些物品来路有问题,害怕被查到,所以当有卖家咨询时,都提出线下现金交易,待交易结束后,便立即将平台上出售的对应商品删除。

经审计,2022年7月至2023年8月,李某利用职务上的便利,侵占公司十余件货物近8万元。

延伸检察职能 助力企业堵漏建制

综合全案证据,承办检察官认为李某利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大,应当以职务侵占罪追究其刑事责任。

李某的行为不仅侵害了公司的财产安全,对公司商誉造成负面的影响,一定程度上也反映出公司在内部管理上存在疏漏。为了遏制此类犯罪再次发生,区检察院于5月28日召开检察建议公开宣告,邀请人民监督员、听证员参与,共同为企业堵漏建制出谋划策。在综合与会人员的建议意见后,区检察院就完善退货追踪管理制度、加强重点岗位权限管理、增强重点人员法律意识等方面向公司制发社会治理检察建议。目前,企业已回函表示针对检察机关提出的建议,在退货系统中增加了相关预警提示功能,且将进一步优化风控模型,加强账号下单退货风控措施。此外,完善监管流程,现阶段对站点管理人员不必要的权限进行取消。之后,将定期对重点岗位、重点人员开展警示教育。

为进一步贯彻落实最高检“检察护企”专项行动,黄浦区检察院坚持高质效办好每一个涉企案件,助力企业行稳致远。同时,区检察院也紧扣企业需求,定期开展“企业专场”普法活动,向辖区内企业发放《护企法律指南》手册,“面对面”提供法律服务。今年以来,该活动已累计接待700余人次。

新民晚报记者 郭剑烽 通讯员 吴珊珊

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