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事关存钱取钱！超过5万元或将全面尽调
中经记者郝亚娟郭建杭上海北京报道反洗钱监管持续加码。近日，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会起草了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》（以下简称《管理办法》）并向社会征求意见。图为银行取钱（资料图）《中国经
反洗钱 存钱取钱 金融机构
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8月起，现金买黄金超过10万元需上报
8月起，现金买黄金超过10万元需上报北京商报《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》8月1日起施行。客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易的，从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额
融资 交易 黄金 反洗钱 外币现金
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央行：8月1日起现金买金超10万元需上报
近日，中国人民银行发布“中国人民银行关于印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的通知（银发〔2025〕124号）”（以下简称《办法》）。央行：8月1日起现金买金超10万元需上报其中提到，从业机构开展人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，
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恶心，在银行取钱需要“警方”开证明？网友：还真被马云说对了
恶心，在银行取钱需要“警方”开证明？网友：还真被马云说对了。近日，一位网友表示，因为别的银行存款利息高，想把自己在吉林长春的某家银行的钱取出来，存到另一家银行，总金额不到10万，但是银行说是必须要到派出所报备，最终，等派出所审核通过后，才进行了转账操作。网友
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央行系统密集人事调整，多位“70后”博士获重用，京浙粤迎新行长
本文来源：时代周报作者：黄宇昆2月22日，人民银行北京市分行官网显示，巢克俭已出任人民银行北京市分行党委书记、行长，国家外汇管理局北京市分局局长。公开信息显示
央行 博士 外管局 反洗钱 潘功胜
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央行、外汇管理局召开2023年下半年工作会议
原标题：央行、外汇管理局召开2023年下半年工作会议央行网站消息，8月1日，中国人民银行、国家外汇管理局召开2023年下半年工作会议。会议深入学习贯彻习近平新时
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《VUE》
核心概念和一个示例工程
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