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取款超5万不再需要登记
财联社11月29日电，中国人民银行官网11月28日发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（下称《管理办法》），强调金融机构基于风险开展客户尽职调查，把握好洗钱风险防控和优化金融服务的平衡。图为银行取款资料图（图/网络）其中，“个人存取现金
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太魔幻了！诈骗头目陈志只是一只白手套，他背后的保护伞又是谁？
他从福建连江的一个辍学网管，摇身一变，成了柬埔寨的“公爵”、首相顾问、跨国财阀。他的“太子集团”拿遍“社会责任奖”，政府考察团络绎不绝；他与权贵称兄道弟，资产遍布全球，甚至染指古巴雪茄、比特币矿场。可就在2025年10月，美国一纸制裁令揭穿真相：他不是企业家，是
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太子集团陈志欧美房产也被查封了，美国从来不会惯着诈骗集团！
吃到一个超级大瓜！还记得那个在柬埔寨横着走的“太子集团”吗？就那个自称业务遍及30多个国家、搞房地产和金融的巨头，结果美国司法部一纸起诉书扒了它的底裤。这哪是正经公司，根本是亚洲最大的跨国犯罪集团。创始人陈志被全球通缉，美国人直接没收了他12万7千多枚比特币，
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如果不是美国通缉，真不敢相信连获“社会责任典范奖”的陈志是电诈首脑
美国财政部在14日发表的声明中证实，已掌握入籍英国与柬埔寨的中国诈骗首脑陈志150亿美元（约1070亿人民币）资产，将其担任董事长的太子集团列为跨国犯罪组织，并对他及多名相关个人与实体实施制裁。司法部指出，这是美国司法部史上规模最大的没收行动翻开关于陈志之前的报道
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英国考虑赔偿中国诈骗案受害者，金额高达50亿英镑
最近，英国政府正在研究，对涉及中国的大规模投资诈骗案受害者进行赔偿。不是陈志太子集团（这个刚进入司法程序），而是此前一起庞氏骗局。在这个案件中，被查获的比特币有50亿英镑，是英国历史上数目最高的货币查收。律师事务所的律师杰克森称，“正在积极研究受害者赔偿机制
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史上最大规模，太子集团陈志被全球通缉。1069亿比特币被美国没收，一亿英镑房产被英国没收。
近日，美国与英国政府通过一场联合调查行动，宣布对盘踞在柬埔寨的特大电信诈骗集团实施沉重打击。2025年10月14日，美国司法部、财政部与英国政府同步宣布，对柬埔寨太子集团及其创办人陈志采取刑事起诉与金融制裁措施，并对其关联加密资产发起民事没收诉讼。本次打击创纪录罚
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Netflix的王牌美剧，太过瘾了
今天想聊一部Netflix出品的王牌美剧，《黑钱胜地》（Ozark）。它在国外简直火到飞起，IMDb上33万人打出了8.5分，但在国内却冷门得很，很多人连名字都没听过。遗憾！因为这剧的爽劲，足够让你熬几个大夜。如果要给它一个形容词，那就是“洗钱版的《绝命毒师》”。老白靠化学，
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最高9.3分，这5部R级金融犯罪剧，值得通宵去看
应众多剧迷要求，今天推荐5部「金融犯罪类」的剧集。有尺度，也有深度，刷起来非常过瘾。还没看过的剧迷不要错过——《亿万》Billions好看的金融犯罪剧不多，让人欲罢不能的更是少见。而今天推荐的这部《亿万》，绝对是此类题材的佼佼者。由小黄台ShowTime出品，一经放出，便
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短剧真的杀疯了，开始涉猎反诈题材，直接让骗子们睡不着觉，
近两年互联网总是吹嘘短剧在国内怎么怎么火热，在海外又是如何的大杀四方。但对于绝大多数的观众而言：短剧，就是单纯的为了爽而进行强行降智，毫无意义，闲暇时可以消遣时光，但谈不上喜欢。直到这部戏的横空出世，直接让诈骗分子分分钟瑟瑟发抖，这部剧就是今夏最大“黑马”
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直击孤岛电诈黑幕!《反诈·猎蜂者》高燃开播
齐鲁网闪电新闻8月13日讯如果你曾接到“00”开头的境外来电、深陷“稳赚不赔”的刷单陷阱，或是被“海外高薪”蛊惑——那么，《反诈猎蜂者》，正是为你揭开骗局真相的利刃。由山东卫视传媒有限公司立项，优酷信息技术（北京）有限公司、山东卫视传媒有限公司、大千蓝天数码科
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《VUE》
核心概念和一个示例工程
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